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凯瑞德(002072):六届董事会第五次会议决议

    发布日期:2019-9-27    来源: 五金工具网   编辑:笔名
核心提示:凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于205年2月8日以书面及电子邮件方式发出通知,定于205年2月25日上午9:00以通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议。会议于205年2月25日上午9:00召开,会议由公司董事长吴联模先生主持,本次会议应参加表决董事4名,实际参加表决董事4名(吴联模先生回避表决)。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了《关于同意大股东履行承诺回购子公司股权的议案》一、承诺情况鉴于互联网彩票业务(线上)于205年2月暂时停售,恢复时间尚不明确,公司子公司中彩凯德(北京)科技有限公司(以下简称“中彩凯德”)暂时无法取得相关部门授予的经营资质,为此公司第一大股东浙江第五季实业有限公司(以下简称“第五季实业”)205年3月2日作出以下承诺:若中彩凯德于205年6月30日前仍无法取得相关部门授予的经营资质,第五季实业将收购中彩凯德全部股权,收购金额不低于公司受让中彩凯德00%股权时支付的对价。同时承诺于两个月内将2700万元作为收购中彩凯德00%股权保证金划入公司账户。(具体内容详见205年8月26日公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告)二、承诺履行情况公司于205年4月28日收到第五季实业股权保证金27荆门看癫痫病哪家好00万元。截止目前,中彩凯德仍未取得相关部门授予的经营资质。为减少政策风险为上市公司带来的不利影响,保护中小股东权益,依据上述承诺,公司拟同意将收到的第五季实业股权保证金2700万元冲抵公司受让中彩凯德股权时支付的对价,并配合第五季实业完成中彩凯德的股权过户手续。公司独立董事已就上述事武汉小孩癫痫病治疗专科项发表了事前认可意见。《独立董事关于同意大股东履行承诺回购子公司股权的事前认可意见》全文刊登在205年2月26日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。表决结果西安小孩癫痫病:4票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。凯瑞德控股股份有限公司董事会205年2月26日



 
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